1450份白皮书111个是纯复制,华尔街日报起底ICO骗局

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2018/05/19 • 头条

目前,在加密货币市场上开疆辟土的科技公司正在寻求融资,而为了让自己的估值更高,未来的前景看起来更加广阔,它们开始用一些花招手段来掩盖真相,甚至不惜用作假等方式来勾引投资者入场。今天,华尔街日报通过分析1450个加密货币发行项目,揭示出一个让币圈不那么愉快的结论:如今的币圈,盗版抄袭猖獗,身份窃取普遍,回报率已经被人吹上了天。炙手可热的加密货币圈子下面,潜藏着无数的阴谋和野心。

华尔街日报分析得出的数据:

白皮书内容重复的项目:111 个

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团队信息造假的项目:124 个

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连网站都没有的项目:48 个

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对收益进行明确保证的项目:25 个

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华尔街日报发现:在 Denaro 线上支付项目中,「Jeremy Boker」担任联合创始人。在 3 月份面向公众公布的投资人文件当中,项目需要融资 830 万美金, Boker 声称自己有一个超级强大的「加密货币团队」,在他的履历当中,他提到了自己在创办 Denaro 公司之前,跟客户的关系也处的非常不错。

但事实是什么呢?其实,Boker 先生履历上的照片来自于某个网站的图库,没有任何证据证明这个人真实存在。而他团队里面的其他成员看上去也是杜撰出来的。唯一看上去真实存在的两名成员其实是自由职业者。他们表示:他们也不知道是哪里来的匿名人士,给他们付了钱,让他们帮忙来营销这个项目。

我们无从找到 Denaro 项目背后的负责人,我们也想要尝试想要进一步了解这家公司,却找不出任何的线索。在经过一番努力之后唯一能够明确的事情是:网上的那个 Boker 先生是借用了波兰银行家 Jenish Mirani 的照片,这个银行家曾经在自己的个人网站上发了一张照片,于是这张照片就被拿去冒用了。当得知自己的身份被冒用之后,他本人也表示非常的震惊。

在有问题的 271 个加密代币白皮书中,投资人累计往里面投入了 10 亿多美金。这其中有一些公司目前还正在融资,还有一些公司已经关门了。从司法部门我们获知,投资人往上申报的损失金额已经达到了 2 亿 7 千 3 百万美金。

这些科技公司的融资方式其实很简单,就是通过出售自己的数字加密货币,来换取人们的真金白银。在比特币热潮的鼓舞之下,华盛顿日报所分析的 1450 个融资项目自 2014 年开始至今,已经融资到了至少 50 亿美金,而这些公司所面向的受众主要是来自英语国家。根据研究和数据公司 Satis Group 的统计:自 2017 年开始,加密货币已经在全球范围内创造了 90 多亿美金的利润。

近日,证券交易委员(SEC)会向投资者发出提醒:目前在加密货币的私人交易市场上,有很多交易都是违反证券法的。而在周三,证券交易委员会还专门上线了一个网站,专门用来向大家展示了某一种加密货币的虚假发行过程,并告诉大家如何避免上当。

在今年 2 月份,SEC 的一名官员在接受媒体采访时表示:自去年 12 月份以来,本机构已经发起了 4 项针对个人以及公司的诉讼,均涉及 ICO 融资。之后,SEC 对很多正在进行 ICO 的公司发起了一次询问,至少有 12 家公司在接受这些询问之后,停止了自己的 ICO 融资工作。

荒谬可笑的白皮书

绝大多数的代币发行,其居于核心地位的其实是:「白皮书」,这是一份极为详细的文件,将项目目标、团队人才构建以及项目的技术特点等多方面内容予以介绍。

我们从三家专门跟踪加密货币发行的网站上提取了 1450 份白皮书,发现其中有 111 份的白皮书内容都整段整段的内容一字不差的全部一样,这明显是从其他的白皮书上照抄过来的,照抄的内容包括了营销推广方案、安全事项、甚至是某些技术特点,比如外部的程序员将如何跟它们的数据库进行连接交互等等内容。

所有标记了红色小旗(开头的图片)的项目都有下面的特点:复制的内容,没有团队,没有网站,对收益打保票。

至少有 121 个项目没有公布任何一个员工的姓名,其中有几个项目公布了团队成员,要么是这些人压根不存在,是完全杜撰的;要么是这些人是存在的,但是是在不知情的情况下,被人盗用了自己的身份信息。

华盛顿日报同样还发现:有 20 家的公司都在给收益打保票,向投资人承诺这是完全没有任何风险的投资。而这一点恰恰违反了 SEC 所颁布的法案。这些白皮书甚至还承诺利润可以按周来分配,又或者是保证你的收益可以翻番。而针对此类行为,SEC 已经采取了一系列的措施,揪出来了一些典型,比如 PlexCorps 公司,通过向投资人承诺高达 1354% 的利润汇报,在不到一个月的时间内融资 1500 万美金。在去年的 12 月,法院采取措施,该公司的资产完全冻结。

之后,无数的电子邮件从四面八方汇集而来,都在要求公司给予回应,但公司置若罔闻。在 4 月 23 日,某人在该公司 Facebook 官方页面下留言:PlexCoin 项目并没有死,它只是暂时中止了,因为法院命令我们暂时将目前的项目开发停下来而已。

不同于传统意义上的股票首次公开募资,ICO 往往都是游走在严格的证券交易法规之外,也并不需要准备太多的纸面文件。这个灰色地带的交易使得投资人本身就得做大量的功课来分辨哪些是真的哪些又是假的。而从项目方来看,为了满足这个急剧膨胀的市场,大量的自由职业者都开始转行专门来为这项项目写白皮书,最少也得 100 美金。

华尔街日报发现:至少有 5 个项目的白皮书或者是自家的网站上面,管理人员的照片是直接从某些图库或者其他网站上拉取过来的。

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在上述做假的项目和公司中,最夸张的莫过于 Premium Trade 公司了。Premium Trade 网站上描述它的 CEO Idan Cohen 是一位「经验丰富的创业者」。但是,这个 Cohen 先生其实是 Edurado Carillo,是这个拍照者的朋友。那些看上去似乎是 Premum Trade 高管团队里的包括他在内的 5 个成员照片,也同样很可能是从图库里面购买得来的。

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(虚假白皮书中最常出现的专家名单)

这五个成员的照片还同样出现在其他将近 500 个网站上,这 500 个网站之间没有任何关系。这是 Google Image 搜索引擎呈现出来的结果。

目前有多方媒体和投资人想要联系 Premium Trade,但是该公司并未给出任何回应。上面所列出来的 Ravitsky 和 Watsan 也无法联系上,或许他们压根就不存在。

LoopX 同样也是在去年开始融资,也是宣称自己在打造“业界最为先进”的加密货币交易平台。但是这家公司并没有列出任何团队成员,或者详细说明这个平台的开发方式。它的白皮书所列出的几个项目完全跟其他的代币项目如出一辙。

在对外声称自己融资 450 万美金之后,LoopX 在今年 2 月初在互联网上彻底消失掉了。它的网站现在已经下线,它的 Twitter 账户上发布了一条信息链接,指向了一则报道该创始人已经卷钱逃跑的新闻。

另外还有多起 ICO 诈骗、抄袭等事件。本文就不再一一举例。

上述的各类事件背后,是互联网及区块链高强度匿名性所带来的困扰。在加密货币日趋火爆的今天,是不是应该多去捂一下口袋里所剩无几的钞票,多去警惕一下阴暗角落里觊觎你钱财的眼神了?

原作者: 0×5


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